《反洗钱》10周年：大嘉购组织专项培训

为防范利用第三方支付进行洗钱等违法犯罪活动，在《反洗钱法》颁布10周年之际，广东盛迪嘉电子商户股份有限公司（简称“大嘉购”）多次组织公司骨干员工，认真学习《反洗钱法》、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等相关法律、规定，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。

一、反洗钱工作得到公司领导层高度重视

我司在组织架构设计及管理要求上对反洗钱非常重视，成立了以总经理为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立风险合规部为牵头部门，领导公司的反洗钱工作。同时，各分公司也成立了相应的反洗钱工作组，配备了专职人员负责反洗钱工作。定期组织反洗钱工作会议，学习反洗钱相关法律法规及国内最新反洗钱形势等知识，强调反洗钱工作的目的和重要性。

二、注重学习、形式多元、内外兼修
大嘉购公司十分重视反洗钱的学习，采用骨干员工集中专项培训、订阅反洗钱书刊集中学习、走出去有组织地开展宣传培训。首先，定期组织全体员工进行宣传培训，提高对反洗钱工作的认识，着重强化具体对接人员的反洗钱培训。其次，定期对员工反洗钱知识进行调研，了解掌握程度，并调整培训内容，做到全方面学习反洗钱知识。第三，制定奖惩措施，定期考核员工反洗钱工作能力，调动员工积极性和主动性。与此同时，大嘉购还充分利用官方网站、官方微信等多种渠道，对收单外包服务商、特约商户、互联网支付合作商家等众多合作伙伴，进行长期、系统的宣传和常识普及。

三、注重执行、真抓实干、风控合规

根据业务的实际情况，大嘉购一直在不断完善反洗钱内控制度，制定《银行卡收单业务反洗钱内部控制制度》、《反洗钱组织架构及职责规定》制度等，构筑严密的反洗钱制度防线，使反洗钱工作进一步规范化、制度化。

建立反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位。

今后，大嘉购还将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱宣传培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，尽快提高一线反洗钱岗位人员的工作水平和操作能力，为国内众多合作伙伴提供“安全、便捷、增值”的支付服务和优质体验。