大嘉购应邀出席银丰新融“风险与合规研讨会”

2017年4月7日，广东盛迪嘉电子商户股份有限公司（简称“现代支付”）风险管理部相关负责人应邀出席了银丰新融科技主办的第三届“风险与合规研讨会”， 本次会议以当下金融机构热点“反洗钱”为主题，相关监管部门、银行机构、支付机构等反洗钱领域的专家学者一同出席会议，并进行了反洗钱工作分享和讨论。会议以人行监管形势和工作部署为出发点，紧密围绕央行“3号令”，针对反洗钱的风险与合规进行了深入有效的讨论。

上海人民银行反洗钱分析中心童文俊博士对2017年的反洗钱监管重点和人行对金融机构的工作要求进行了详细的讲解，从涉恐监控到交易报告质量，从客户尽职调查到可疑标准的自评估，金融机构应更主动的提升责任感，并提出金融机构的工作重点务必从合规尽快转变到有效。会议中，支付机构和银行等多个金融机构将本机构的反洗钱工作经验进行分享，对各机构现存的反洗钱问题展开了热烈的讨论，通过案例和经验相互分享，开拓工作思维，解决工作开展难题。

大嘉购反洗钱小组相关负责人表示：大嘉购2017年度的反洗钱工作将大跨步前进，力求提升反洗钱工作有效性，并将积极响应国家监管机构，紧密配合FTAF反洗钱工作国际互评工作，深入参与到监管“三反”专项行动，大力维护公众、客户、企业以及国家健康有序的金融秩序。